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走私钻石近万颗偷逃税款千万 温州检方对珠宝商提起公诉
2021-01-15 12:15 编辑:晏耀斌 来源:y567788永利备用网站

本报记者 晏耀斌 温州、北京报道

39岁的陈某某是温州的一名珠宝商人,有一双儿女。为了谋取高额利润,抱着侥幸心理经营走私钻石。在海关总署“国门利剑2020”专项行动下,也无法逃过法网。近日,浙江省温州市人民检察院对陈某某等人案值2亿余元的钻石走私案提起公诉。

2020年,海关总署开展了“国门利剑2020”专项行动,在代号为“8·04”案件的集中收网行动中,各地海关在现场共查获涉嫌走私的钻石2520余颗、碎钻4000余克拉,涉案金额高达38.8亿元。在抓获深圳的水客团伙后,顺藤摸瓜,陈某某也在这一次行动中被抓获。

陈某某出生于1982年,是温州永嘉人,为了赚钱辗转来到温州市,当了珠宝维修师傅的学徒。之后,陈某某自立门户,在温州市中心开了珠宝维修店。打拼多年,在当地珠宝界小有名气,逐步积累了一些财富。

2015年前后,陈某某通过钻石交易市场的中间人发现,如果批量进口钻石,必须经过合法正规的手续。而国内指定的渠道是上海钻石交易所(中国钻石交易中心),它是中国大陆唯一的钻石进出口交易平台,其费税为4%。若通过水客偷运入境,则只需支付1%以下的好处费。

据温州检察院称,这时陈某某家中已有两个孩子,他觉得,二胎之后,家里开销难以承受,通过走私钻石可以降低成本提高利润,并且认为自己运气不会太差,不会出事。

于是,陈某某等人与中间人及水客组建了微信群。承办该案的温州市检察院检察官叶丽芳向《中国经营报》记者表示,陈某某等人通过“rapaport”国际钻石交易平台获得钻石信息,寻找货源,对比钻石的价格、品质,并在网站上下单。接着通过微信群或朋友圈寻找买家接受订货,再由印度供货商或者其在香港的代理商发货,经深圳中间人安排水客从香港取货。

“他们主要偷逃税款的环节就是从香港到深圳,这是一个境外到境内的过程。”叶丽芳说,水客通过人肉或者交通工具将钻石走私至深圳,最后通过快递邮寄至温州等地,交付钻石收取货款。在付款上,温州的买家会把钱打到中间人提供的账户上,该付款分成两部分,一部分是支付给水客的取货费,大约是0.0085或0.0066的比例,其余的钱会换成美金,再打给香港的代理商。

据了解,2017年以来,国外钻石网站业务代表中,仅刘某某一人向陈某某寄送的快递就有669次。为了躲避海关监管,通过人肉托运钻石的花样也层出不穷。由于钻石有体积小、易携带的特点,有用纸币、烟盒夹带的,有放进鞋底、内裤的,或者有腰带夹藏钻石的。

陈某某等人收到的基本是已切割好的成品裸钻,都有GIA证书,证书上有相应的证书编码辐射码,以此证明其为真钻。他们将这些走私钻石进一步加工后,再对外销售,销售对象主要是做珠宝的同行,以及一些散客,扣除相关费用后,利润率在1~2个百分点。

通过水客走私钻石,从2017年2月至2020年8月,陈某某等人总计走私入境钻石9400余颗,货值已超2亿元,偷逃税款3700余万元。陈某某对叶丽芳说,他通过走私钻石,每年大概能获利200万~300万元。

陈某某告诉叶丽芳,一开始他们并没有像水客或者深圳行业里的中间人那样,主动寻找走私的路径。叶丽芳向记者表示,他们生意上有大量微信群,很多人会去加他们这些国内货主的微信,陈某某慢慢才知道原来有这样的方式,知道后觉得,走私的方式利润比正常要高,所以也就默认接受了。

考虑到没有特别的主观恶性,有一定的被动性,并且也不像走私柴油等有较大的社会危害性,叶丽芳也表示,在这个案件中对他们的量刑会比其他的走私案稍轻。目前,该案已于2020年12月30日以涉嫌走私普通货物罪被提起公诉。

(编辑:孟庆伟 校对:颜京宁)

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